Defaz prende 34 acusados de desviar R$ 85 milhões; veja os nomes
Operação é conduzida pela delegada Cleibe Aparecida, da Delegacia Fazendária
Ação para prender 34 pessoas é resultado de investigação iniciada em 2012, na Operação Vespeiro
A Delegacia Fazendária (Defaz) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação BB-PAG, que tem como alvo representantes de pessoas jurídicas acusados de desvios de cerca de R$ 85 milhões dos cofres do Estado.
No total, 34 pessoas foram presas (veja relação abaixo). A operação é conduzida pela delegada Cleibe Aparecida de Paula, da Delegacia Fazendária (Defaz)
De acordo com informações da Controladoria Geral do Estado (CGE), ao todo, 12 entidades estão sendo alvo de mandados de busca e apreensão.
A operação deflagrada na manhã de hoje é um desdobramento da Operação Vespeiro, realizada em 2012 e que investiga um suposto esquema de fraudes de até R$ 101 milhões, na Conta Única do Estado.
Na operação de 2012, foram investigadas somente pessoas físicas, e 43 foram presas acusadas de participar do esquema de desvios.
À época, a Auditoria Geral do Estado, detectou o desvio de R$ 101,1 milhões da Conta Única, no período de 2003 a 2011. Naquela ocasião, as investigações foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e à Delegacia Fazendária.
Do total de R$ 101 milhões, R$ 84,6 milhões foram pagos indevidamente a 12 pessoas jurídicas (empresas, associações) as quais não tinham valores a receber do Estado.
Outros R$ 16,4 milhões foram pagos indevidamente a 41 pessoas físicas sem qualquer relação com o Poder Executivo Estadual.
O relatório elaborado pela CGE, ainda em 2012, indicou que as fraudes foram realizadas em razão de vulnerabilidades operacionais e tecnológicas no âmbito da do Tesouro Estadual (Sefaz). Por isso, foi recomendada a adoção e medidas para correção das fragilidades.
Empresas
As pessoas jurídicas alvos da operação de hoje são: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais de Contabilidade de Cuiabá (Coopercon), Associação dos Servidores do Indea (Assin), Associação dos Servidores do Intermat (Assinter), Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial de Mato Grosso (Sitomat), Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário de MT (Sintap), Associação dos Usuários de Transporte Coletivo do Estado de Mato Grosso (Assut), Indatec, Instituto Bagari, LCA Fomento Mercantil, LD Fomento Mercantil, Siesc e Boa Fomento Mercantil.
Veja os valores supostamente recebidos pelas pessoas jurídicas:
Reprodução
Em 2011, CGE detctou esquema de fraude na Conta Única do Estado
Prisões
Entre os presos, está o empresário Plínio Alexandre Amorim Marques, sócio-proprietário da Central Assessoria e Treinamento Ltda., conforme o MidiaNews antecipou.
A empresa prestou serviços, durante vários anos, ao Governo de Mato Grosso, na gestão de Silval Barbosa (PMDB), bem como a vários órgãos públicos.
Além de Plínio Marques, uma sócia da empresa, Néia Marques, teria sido conduzida coercitivamente para prestar esclarecimentos na Delegacia Fazendária.
Confira os suspeitos detidos:
Plinio Alexandre Amorim Marques/ Neia Marques
Claumir Tomazzi/Elaine Tomazi
Rosa de Castro Melo/Victor Tomazi
Ary Linderman
Adauri/Teresinha/Alex
Evanildes Dias
Marco Paolo Filho
Lucival Cândido Amaral
Djalma José Neto
Marleide O. Carvalho
Alexandre Carneiro
João Pires M. Filho
Gabriel N. Marquito
Silvio da S. Rondon
Waldir Aparecido Taques
Clarisse A. S. Basso
Rafaela S. Basso
Gonçalo R. de Almeida
Antonio Marques de Pinho
Marinete F. Marques
Celso Alves de Pinho
Giovani Dadalt Crespani
Busca e Apreensão
Roberto Rizzo (Cuiabá)
Juercio/José Ribeiro Neto/Wockton S. Pereira (Santo Antonio do Leverger)
Residência de Giovani Dadalt e no Escritório de Contabilidade El Shaday (Primavera do Leste)
Busca e Apreensão na empresa de Giovani Dadalt (Tubarão - Santa Catarina)
Prisão Temporária e Busca e Apreensão
Isabel de Fátima Dadalt e Neida Terezinha Dadalt – Mãe e tia de Giovani Dadalt (Tubarão - Santa Catarina)