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Defaz prende 34 acusados de desviar R$ 85 milhões; veja os nomes

000Operação é conduzida pela delegada Cleibe Aparecida, da Delegacia Fazendária

Ação para prender 34 pessoas é resultado de investigação iniciada em 2012, na Operação Vespeiro

A Delegacia Fazendária (Defaz) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação BB-PAG, que tem como alvo representantes de pessoas jurídicas acusados de desvios de cerca de R$ 85 milhões dos cofres do Estado.

No total, 34 pessoas foram presas (veja relação abaixo). A operação é conduzida pela delegada Cleibe Aparecida de Paula, da Delegacia Fazendária (Defaz)

De acordo com informações da Controladoria Geral do Estado (CGE), ao todo, 12 entidades estão sendo alvo de mandados de busca e apreensão.

A operação deflagrada na manhã de hoje é um desdobramento da Operação Vespeiro, realizada em 2012 e que investiga um suposto esquema de fraudes de até R$ 101 milhões, na Conta Única do Estado.

Na operação de 2012, foram investigadas somente pessoas físicas, e 43 foram presas acusadas de participar do esquema de desvios.

À época, a Auditoria Geral do Estado, detectou o desvio de R$ 101,1 milhões da Conta Única, no período de 2003 a 2011. Naquela ocasião, as investigações foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e à Delegacia Fazendária.

Do total de R$ 101 milhões, R$ 84,6 milhões foram pagos indevidamente a 12 pessoas jurídicas (empresas, associações) as quais não tinham valores a receber do Estado.

Outros R$ 16,4 milhões foram pagos indevidamente a 41 pessoas físicas sem qualquer relação com o Poder Executivo Estadual.

O relatório elaborado pela CGE, ainda em 2012, indicou que as fraudes foram realizadas em razão de vulnerabilidades operacionais e tecnológicas no âmbito da do Tesouro Estadual (Sefaz). Por isso, foi recomendada a adoção e medidas para correção das fragilidades.

Empresas

As pessoas jurídicas alvos da operação de hoje são: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais de Contabilidade de Cuiabá (Coopercon), Associação dos Servidores do Indea (Assin), Associação dos Servidores do Intermat (Assinter), Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial de Mato Grosso (Sitomat), Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário de MT (Sintap), Associação dos Usuários de Transporte Coletivo do Estado de Mato Grosso (Assut), Indatec, Instituto Bagari, LCA Fomento Mercantil, LD Fomento Mercantil, Siesc e Boa Fomento Mercantil.

Veja os valores supostamente recebidos pelas pessoas jurídicas:

Reprodução

auditoria- CGE2

Em 2011, CGE detctou esquema de fraude na Conta Única do Estado

Prisões

Entre os presos, está o empresário Plínio Alexandre Amorim Marques, sócio-proprietário da Central Assessoria e Treinamento Ltda., conforme o MidiaNews antecipou.

A empresa prestou serviços, durante vários anos, ao Governo de Mato Grosso, na gestão de Silval Barbosa (PMDB), bem como a vários órgãos públicos.

Além de Plínio Marques, uma sócia da empresa, Néia Marques, teria sido conduzida coercitivamente para prestar esclarecimentos na Delegacia Fazendária.

Confira os suspeitos detidos:

Plinio Alexandre Amorim Marques/ Neia Marques

Claumir Tomazzi/Elaine Tomazi

Rosa de Castro Melo/Victor Tomazi

Ary Linderman

Adauri/Teresinha/Alex

Evanildes Dias

Marco Paolo Filho

Lucival Cândido Amaral

Djalma José Neto  

Marleide O. Carvalho

Alexandre Carneiro

João Pires M. Filho

Gabriel N. Marquito

Silvio da S. Rondon

Waldir Aparecido Taques

Clarisse A. S. Basso

Rafaela S. Basso

Gonçalo R. de Almeida

Antonio Marques de Pinho 

Marinete F. Marques

Celso Alves de Pinho

Giovani Dadalt Crespani

Busca e Apreensão

Roberto Rizzo (Cuiabá)

Juercio/José Ribeiro Neto/Wockton S. Pereira (Santo Antonio do Leverger)

Residência de Giovani Dadalt e no Escritório de Contabilidade El Shaday (Primavera do Leste)

Busca e Apreensão na empresa de Giovani Dadalt (Tubarão - Santa Catarina)

Prisão Temporária  e Busca e Apreensão

Isabel de Fátima Dadalt e Neida Terezinha Dadalt – Mãe e tia de Giovani Dadalt (Tubarão - Santa Catarina)

 

CAMILA RIBEIRO - MÍDIA NEWS

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